Политика KYC/AML

GIRU GLOBAL SERVICES LLC придерживается международных стандартов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (AML), и финансированию терроризма (CFT). Мы работаем строго в рамках требований банков-партнеров и регуляторов юрисдикций, в которых регистрируем компании.

Перед оказанием услуги мы собираем и проверяем документы, удостоверяющие личность клиента, подтверждение адреса проживания, а также сведения о бенефициарных владельцах компании и источниках происхождения средств.

Giru оставляет за собой право отказать в оказании услуг при выявлении несоответствия деятельности клиента заявленной, наличии клиента в санкционных списках, а также при подозрении на использование услуг в целях, противоречащих законодательству.

Мы информируем клиентов о необходимости соблюдения требований банков к описанию бизнес-модели и объему операций, чтобы минимизировать риск блокировки счетов и платежных инструментов.

Мы не оказываем услуги клиентам и компаниям, связанным с юрисдикциями и лицами, находящимися под международными санкциями (OFAC, EU, UN Sanctions Lists).

Документы, собранные в рамках KYC-процедуры, используются исключительно для целей верификации и передаются третьим лицам только в объеме, требуемом банком или регулятором, в соответствии с Политикой конфиденциальности.